Comunicado: CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #105

CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de

Central Azucarera Tempisque S.A.

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #105

Que se efectuará de manera virtual, mediante la utilización de la plataforma de videoconferencias “Zoom”, iniciando a las ocho horas del día jueves seis de febrero de dos mil veinticinco, en la cual se conocerá como único asunto:

Lo que indica la cláusula Novena de los Estatutos Sociales y el Artículo #155 del Código de Comercio.

Si a la hora señalada no se presentara el quorum de ley, queda efectuada la segunda convocatoria para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, con el número de socios presentes, a las nueve horas del mismo día, de la misma forma indicada para la primera convocatoria.

Sr. Víctor Ramón Giordani Campollo

Presidente

Señores accionistas para su participación en la Asamblea deberán cumplir con los siguientes requisitos: Enviar solicitud formal para recibir el vínculo electrónico o “link” para la participación en la asamblea. Dicha solicitud podrá enviarse electrónicamente al correo “[email protected]” o físicamente en la recepción de las oficinas principales de la empresa en Guardia de Liberia, Guanacaste. En el caso de socios que sean personas físicas que envíen solicitudes por medio de correo electrónico, la misma

debe venir con la firma del socio debidamente autenticada por un abogado o firmada mediante firma digital del socio, acompañado de la copia de los documentos probatorios de su identidad. En el caso de persona física, cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte. Tratándose de personas jurídicas, quien actúa como su representante deberá presentar certificación notarial o del Registro correspondiente (original, con no más de un mes de emitida) de la personería jurídica que lo acredite como tal, o como apoderado generalísimo de ella, así como documentos probatorios de su propia identidad (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte), debiendo de igual forma enviar la solicitud debidamente firmada y autenticada por un abogado o con la firma digital del representante legal o apoderado generalísimo de la persona jurídica socia de la empresa.

Cuando un accionista, persona física o jurídica se haga representar en la Asamblea por un tercero, éste deberá presentar carta poder o poder especial, debidamente otorgada y firmada por el accionista (persona física) o por el representante o apoderado generalísimo (persona jurídica). La firma del poderdante podrá ser digital o de puño y letra, en cuyo caso deberá estar autenticada por un abogado. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá adjuntarse una certificación notarial o del Registro correspondiente (original con no más de un mes de emitida) de la personería jurídica del poderdante.

En el caso de que las solicitudes se presenten físicamente en las oficinas de la empresa las mismas deberán contar con los mismos requisitos de autenticidad y documentos adjuntos antes indicados. Las solicitudes físicas o electrónicas de los socios para que se haga el envío del vínculo electrónico referido, deberán presentarse con una antelación no menor de 24 horas a la celebración de la primera convocatoria.

Nota: La Asamblea se celebrará con estricta observancia de las directrices y normas que regulan la celebración de Asambleas virtuales, para garantizar la efectiva identificación de los señores socios, utilizando además los medios de video, audio y grabación que garanticen la simultaneidad, interactividad e integridad de la comunicación e interacción entre todos los participantes y la fehaciente demostración y documentación a posteriori de sus manifestaciones y la forma de sus votaciones.

Edictos en La República

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