Comunicado: FINANCIERA DESYFIN S. A. - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMUNES

FINANCIERA DESYFIN S. A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMUNES

La suscrita, MARIANNE KÖTT SALAS, portadora de la cédula de identidad 1-1007-0076, en su condición de interventora titular con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de FINANCIERA DESYFIN S.A., cédula jurídica: 3-101-135871, con domicilio social en San José, Escazú, San Rafael, del costado norte de Multiplaza del Oeste-Escazú, 150 metros norte y 200 metros oeste, Centro 27, torre 2, quinto piso, nombramiento que consta en el artículo 4 del acuerdo de la sesión 1883-2024 de 13 de agosto del 2024 tomado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en adelante Conassif, publicado en el alcance 141 del diario oficial La Gaceta 150 de 16 de agosto del 2024; nombramiento que fue extendido hasta el 12 de octubre del 2024, mediante el artículo 8 del acta de sesión 1888-2024 celebrado por el Conassif el día 9 de setiembre de 2024, publicado en diario oficial La Gaceta 157 del 11 de setiembre del 2024. El acuerdo de intervención y su extensión consta inscrito en el Registro Nacional bajo las citas al tomo 2024, asiento 582796 y el tomo 2024, asiento 653930.

Conforme se establece en el artículo 139 bis inciso b) de la Ley 7558, el artículo 5 del acuerdo SUGEF 40-21 y el pacto social de Financiera Desyfin S. A. se convoca a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Comunes de Financiera Desyfin S. A. que se realizará en primera convocatoria a las 18:00 horas del 27 de setiembre de 2024, en el domicilio social ubicado en San José, Escazú, San Rafael, del costado norte de Multiplaza del Oeste-Escazú, 150 metros norte y 200 metros oeste, Centro 27, torre 2, quinto piso. Se verificará la asistencia y/o participación a la hora dicha. De no contarse con el quórum requerido por ley, la asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria a las 19:00 horas del mismo día, con el número de accionistas presentes. Esta asamblea se convoca para conocer lo siguiente: A) Revisión del quorum; B) Nombramiento de Marianne Kött Salas como presidente y Rodolfo González Soto, cédula de identidad 4-0169-0423, como secretario de la asamblea general; C) Asuntos de carácter Ordinario: I.- Destitución de la junta directiva y fiscalía de Financiera

Desyfin S.A.; II.- Nombramiento de nuevos miembros de la junta directiva y fiscalía de Financiera Desyfin S.A.; III.- Destitución de la alta gerencia de Financiera Desyfin S.A., siendo estos: Gerente General, Gerente de Crédito, Gerente de Negocios, Gerente Financiero, Gerente de Operaciones, Gerente de Recursos Humanos, Auditor Interno, Subauditor Interno y Jefe del Departamento de Riesgos; IV.-Nombramiento de la nueva alta gerencia de Financiera Desyfin S. A.; y V.- Revisión y aprobación de los estados financieros de fecha 31 de agosto de 2024; y D) Asuntos de carácter Extra-Ordinario: I.- Incrementar el capital social en al menos la suma de ¢21.968.200.000,00 (veintiún mil novecientos sesenta y ocho millones doscientos mil colones, moneda de curso legal de la República de Costa Rica), aporte que debe ser en un monto líquido, el cual deberá ser depositado en la cuenta de reserva de la Financiera en el Banco Central de Costa Rica en un plazo máximo de 72 horas contado a partir de la aprobación de este acuerdo; II.- Modificar la cláusula quinta del capital social y sexta de la administración de Financiera Desyfin S.A.; III.- Revocar poderes en Financiera Desyfin S.A. Cuando proceda, deberán presentar en caso de representación, carta-poder debidamente autenticada y/o certificación de personería con no más de 15 días naturales de expedida.- ES TODO. San José, 13 de septiembre de 2024.

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