Lotería es una gran lavadora de dinero para el narcotráfico
Sociedades anónimas y contratación de abogados notarios y contadores forman parte de su planilla
Esteban Arrieta [email protected] | Lunes 22 enero, 2024 11:29 a. m.
El uso de la lotería, es uno de los medios favoritos de los criminales para legitimar las ganancias del narcotráfico, según explicó hoy un perito de la sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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El funcionario, quien participó en una actividad por la red Teams, se mantuvo en el anonimato para no convertirse en blanco de los grupos criminales.
“Ellos pueden colocar la cantidad de dinero que quieran. Buscan a los ganadores y los amenazan para que tomen su efectivo, y ellos cambiar el premio, o bien, pueden comprar mucha lotería”, dijo el funcionario del OIJ.
Los antisociales también crean sociedades anónimas que existen a nivel registral, pero no tienen actividad económica, para depositar el dinero en ellas y así pasar desapercibidos por las autoridades; asimismo, pagan a personas para depositar fondos en cuentas bancarias y hasta contratan notarios y contadores que se hacen valer de su fe pública para la comisión de delitos.
